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长虹美菱股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提

2019-10-21 17:16:52

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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长虹美菱有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)于2019年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮信息网上发布了《关于召开2019年第三次特别股东大会的通知》。根据《关于加强股东权益保护的规定》和《公司章程》及中国证监会的其他有关规定,现就召开股东大会作如下提示性公告:

一、会议的基本情况

(一)股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

(二)本次股东大会的召开时间

1.现场会议将于2019年9月26日星期四下午13:30开始

2.在线投票时间为2019年9月25日至9月26日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月25日下午15:00至2019年9月26日下午15:00之间。

(3)a股/b股记录日期的最后一个交易日:2019年9月18日星期三。其中,b股股东应在2019年9月18日(即b股股东可以出席会议的最后一个交易日)或之前购买公司股份。

(4)现场会议地点:合肥经济技术开发区莲花路2163号行政中心1号会议室。

(五)会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

(六)召集方式:本次股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

(7)投票规则:股东投票时,同一股只能选择现场投票、深交所交易系统投票和深交所互联网系统投票中的一种,不得重复投票。具体规则是:同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中的任意两个或两个以上重复投票的,以第一有效投票结果为准。

(八)本次股东大会的与会者

1.对于记录日持有公司股份的普通股东或其代理人,本次股东大会记录日a股/b股的最后交易日为2019年9月18日。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权在备案之日下午结束时出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

特别说明:本次股东大会审议的《四川智艺家庭网络科技有限公司增资及其日常关联交易议案》和《四川长虹集团金融有限公司增资及其关联交易议案》属于关联交易。关联股东在审议上述提案时必须弃权,不得接受其他股东的委托对上述提案进行表决。请参阅本公司分别于2019年8月31日和2019年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮信息网上发布的第九届董事会第26次会议和第九届董事会第27次会议决议。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二.会议要审议的事项

(a)提案的名称

提案1和提案2是关联交易。请相关股东在审核上述提案时避免投票。

对于上述提议,公司将单独统计并披露中小投资者的投票情况。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以外的股东,以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

(2)披露

上述第一项提案详见2019年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮信息网发布的第九届董事会第26次会议决议公告。第二项议案详见2019年9月10日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮信息网发布的第九届董事会第二十七次会议决议公告。

(3)特别强调

本公司股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与现场投票或网上投票。

Iii .提案编码

股东大会为许多提案设立了“一般性提案”(一般性提案不包含累积投票提案,累积投票提案需要额外填写选举投票)。相应的建议代码为100,建议1的建议代码为1.00,建议2的建议代码为2.00,依此类推。

四.股东大会现场会议登记办法

(1)注册方式:现场注册、信函或传真注册。

(2)报名时间:2019年9月25日星期三上午9: 00-11: 30和下午13: 00-17: 00。

(3)注册地:合肥经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书。

(4)会议登记办法:出席会议的非公司股东应于2019年9月25日持股东账户卡和个人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的,应当持代理人身份证、委托书、客户身份证和股东账户卡办理登记手续。公司股东法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件、法定代表人身份证、身份证和股东账户卡办理登记手续。法定代表人委托的代理人出席会议的,应当持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证、委托书和股东账户卡办理登记手续。(委托书样式见附件2)

(5)会议联系方式

1.公司地址:合肥经济技术开发区莲花路2163号

2.邮政编码:230601

3.电话:0551-62219021

4.传真:0551-62219021

5.联系人:朱文杰和黄辉

6.电子邮件:wenjie.zhu@meiling.com

(6)会议费用:出席会议的股东或代理人应自行支付食宿和交通费用。

(7)在网上投票期间,如果网上投票系统受到突发重大事件的影响,本次股东大会将按当日通知进行。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。(网上投票相关事宜详见附件1)

六.供参考的文件

1.与会董事签字盖章的第九届董事会第二十七次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

长虹美菱有限公司董事会

2001年9月19日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“360521”,投票缩写为“美菱投票”。

2.填写投票意见或投票。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先表决具体议案,后表决一般议案的,以已经表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准。如果你先就一般动议投票,然后就具体动议投票,应以一般动议的投票意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年9月25日(现场股东大会的前一天)下午3: 00开始投票,并于2019年9月26日(现场股东大会结束的那天)下午3: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

四、网上投票的其他注意事项

股东通过网上投票系统对股东大会的任何提案有效投票超过一次的,视为该股东出席了股东大会,并按照该股东持有的同类别股份数计入出席股东大会的股东所持表决权总数。股东所持表决权的数量按照股东未投票或不符合本规则要求的提案弃权计算。

附件2:授权书

授权书

本人特此授权先生/女士代表公司/本人出席长虹美菱有限公司于2019年9月26日召开的2019年第三次临时股东大会,并按照以下指示代表公司/本人对以下提案进行表决。如本公司/我在本次会议上未就表决事项作出具体指示,受托人可代表本公司/我行使表决权,行使表决权的后果由我单位(一)承担。(注:投票赞成提案时请打勾。如果该提案未被选中,将被视为弃权。作为赞成和反对两者的动议勾选,作为无效票)

委托人(签字或盖章):受托人(签字或盖章):

客户标识号:受托人标识号:

客户股东账号:

客户所持股份的性质和数量:

委托书签发日期:

有效期:自签署日至本次股东大会结束

注:公司股东必须加盖公章,以上格式的委托书剪报、复印件或自制有效。

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